Cảnh báo lớn trong thế giới tội phạm công nghệ cao
Vừa mới đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố một vụ bắt giữ & tịch thu tài sản kỷ lục: 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ đô la, từ mạng lưới lừa đảo do Chen Zhi (biệt danh Vincent) đứng đầu — Chủ tịch của Prince Holding Group.
Bên cạnh đó, Anh cùng các quốc gia đồng minh cũng áp đặt lệnh đóng băng tài sản có liên quan: từ biệt thự triệu bảng tới tòa nhà văn phòng giữa trung tâm tài chính London.
 |
| chen-zhi-trum-lua-dao-127271-btc-tich-thu-dong-lanh-tai-san-london |
Ai là Chen Zhi, Vincent?
Chen Zhi (còn gọi Vincent) là người Trung Quốc, sau đó nhập quốc tịch Campuchia / liên quan nhiều quốc tịch.- Ông ta lãnh đạo Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn với vỏ bọc hợp pháp: bất động sản, ngân hàng, dịch vụ tiêu dùng... nhưng theo cáo trạng, tổ chức này là bình phong cho hoạt động tội phạm mạng.
- Theo điều tra quốc tế, Prince Group đã phát triển mạng lưới hơn 30 quốc gia hoạt động.
Mô hình lừa đảo & hoạt động tội phạm
a) “Pig butchering” và mạng call-center lừa đảo
- Các trại (scam compounds) tại Campuchia được dựng lên như “nhà tù” có tường cao, dây thép gai, canh giữ nghiêm ngặt, nơi người lao động bị giữ lại, bị ép thực hiện các cuộc gọi/thông điệp lừa đảo.
- Mỗi người trong “compound” phải sử dụng hàng trăm điện thoại, quản lý tài khoản giả mạo, bẫy nạn nhân bằng chiêu trò tình cảm, đầu tư, tiền số.
- Khi nạn nhân tin tưởng, họ được dẫn dắt “đầu tư” vào nền tảng do nhóm Chen kiểm soát hoặc bị ép giao tiền vào ví do nhóm điều hành.
b) Lao động cưỡng bức, buôn người & bạo hành
- Nhiều lao động bị bắt đi dưới lý do việc làm, sau đó bị ép cư trú trong các compound, không được rời đi.
- Có bằng chứng về bạo hành thể xác, đe dọa, đánh đập để ép làm việc, với ghi chép nội bộ của Chen và cấp dưới.
- Các quốc gia như Hàn Quốc đã phải gửi lực lượng đặc nhiệm để giải cứu công dân bản quốc tại các compound Campuchia. (Nguồn báo chí quốc tế ghi nhận)
c) Rửa tiền & che giấu tài sản
- Tiền lừa đảo được chuyển qua hơn 100 công ty bình phong, shell companies trên toàn cầu.
- Các hoạt động như sòng bạc, khai thác tiền số (bitcoin mining), đầu tư bất động sản được dùng làm vỏ bọc để “hòa lẫn vốn đen vào vốn trắng.”
- Ví Bitcoin không được lưu tại các nền tảng tập trung (unhosted wallets), nắm khóa riêng, để tránh bị theo dõi.
Quy mô & tác động quốc tế
- Đây được xem là vụ tịch thu tài sản bằng Bitcoin lớn nhất lịch sử Mỹ – ~127.271 BTC (~15 tỷ USD) trong kiện forfeit do DOJ đề xuất.
- Anh – Mỹ đã đồng loạt đóng băng tài sản, trong đó có biệt thự trên Avenue Road, tòa văn phòng trị giá ~95 triệu bảng tại London.
- OFAC (Mỹ) đã đưa ra quyết định áp lệnh trừng phạt 146 thực thể, cá nhân liên quan đến mạng Prince Group TCO (Transnational Criminal Organization).
- Việc này gửi tín hiệu mạnh đến các mạng lưới scam xuyên biên giới: không nơi nào là “vùng trống pháp luật.”
- Ở Campuchia, nhiều compound bị truy quét, hàng ngàn người (liên quan) bị bắt giữ trong các chiến dịch chống tội phạm mạng.
Phản ứng & tuyên bố phản bác
- Prince Holding Group và Chen Zhi từng phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định rằng họ chưa bị bất kỳ cơ quan thực thi nào buộc tội lừa đảo.
- Nhưng các cơ quan điều tra quốc tế tiếp tục thu thập chứng cứ, liên kết các công ty như Amiga, Ableton (Isle of Man) vào mạng rửa tiền lớn.
 |
| chen-zhi-trum-lua-dao-127271-btc-tich-thu-dong-lanh-tai-san-london |
Tầm nhìn & hệ lụy trong tương lai
- Vụ này có thể là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm mạng, đặc biệt loại hình lừa đảo “pig butchering.”
- Các quốc gia Đông Nam Á phải kiểm soát chặt hơn: giám sát biên giới, hợp tác quốc tế, rà soát khu tự trị, qui chế tài chính xuyên biên giới.
- 127.271 BTC bị đóng băng có thể dùng để bồi thường cho nạn nhân nếu tòa án cho phép.
- Trong cộng đồng truyền thông & người dân, sự kiện này gióng chuông cảnh tỉnh: không nên xem nhẹ các chiêu trò đầu tư, “tình cảm trực tuyến”, lời hứa lợi nhuận cao không rủi ro.
Đăng nhận xét